Nell'ambito delle normative antiriciclaggio, è obbligatorio che le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private soggette all'iscrizione in un Registro specifico, nonché i trust e istituti giuridici simili, procedano alla comunicazione al Registro Imprese dei dati e delle informazioni riguardanti i titolari effettivi. Questo passo è necessario per l'iscrizione nella Sezione Autonoma o Sezione Speciale corrispondente.
Le procedure e le modalità di comunicazione di queste informazioni, nonché l'accesso da parte delle Autorità e altri soggetti, sono state definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) nel corso del 2022.
La suddetta comunicazione deve essere inviata al Registro Imprese competente tramite il sistema ComUnica, facendo uso dell'applicativo denominato DIRE.
È stato recentemente pubblicato un Decreto sulla Gazzetta Ufficiale con cui il Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MiMiT) ha confermato che il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi è operativo.
A partire dalla data di pubblicazione di tale Decreto, si dispone di un periodo di 60 giorni per effettuare la comunicazione dei dati in questione. Pertanto, l'invio dei dati deve essere completato entro l'11 dicembre 2023.