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Come individuare il titolare effettivo nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali
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Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi
Dichiarazione antiriciclaggio entra nelle aste immobiliari
A seguito della rivoluzione della riforma Cartabia si prevede l’obbligo per la persona fisica aggiudicataria della vendita, nei pignoramenti immobiliari, di fornire al giudice o al professionista delegato la dichiarazione antiriciclaggio ex articolo 22 del D.Lgls 231/07.
Con tale dichiarazione l’aggiudicatario deve autocertificare di essere il titolare effettivo dell’operazione e deve indicare al suo interno:
- l'attività lavorativa svolta;
- la provenienza delle risorse utilizzate, ovvero dove ha preso i soldi per cauzione, saldo del prezzo e fondo spesa per trasferimento.
Con tale dichiarazione l’aggiudicatario deve autocertificare di essere il titolare effettivo dell’operazione e deve indicare al suo interno:
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